СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания


08 апреля 2022

Настоящим сообщаем Вам от том, что 13 мая 2022 г состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Уфимский завод гибких валов»

Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 13 мая 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: АО «Уфимский завод гибких валов», 450006, г. Уфа, проезд Сафроновский, 2.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «20» апреля 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.
Приложение №1
к Протоколу Совета директоров
АО «УЗГВ» от 04.04.2022 г
       
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 
Уважаемый акционер АО «УЗГВ»!
 
Настоящим сообщаем Вам от том, что 13 мая 2022 г состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Уфимский завод гибких валов»
 
Акционерное общество «Уфимский завод гибких валов»
Место нахождения общества: 450006, г.Уфа, проезд Сафроновский, 2.
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 13 мая 2022 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: АО «Уфимский завод гибких валов», 450006, г.Уфа, проезд Сафроновский, 2.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров «20» апреля 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.
 
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «Уфимский завод гибких валов» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчета о финансовом результате общества, с учетом заключений ревизионной комиссии, аудитора общества за 2021 год.
3. Утверждение исполнительной сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов за 2021 г
5. Утверждение сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2022 год.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества и договора на оказание аудиторских услуг.
       
            С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение  20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 450006, г. Уфа, проезд Сафроновский 2, АО «УЗГВ», ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов.
 
         Представителю лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.
 
Совет директоров АО «УЗГВ»