02 июня 2020
на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества "Уфимский завод гибких валов"
ОТЧЕТ
общем собрании акционеров
|
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):
|
Акционерное общество
"Уфимский завод гибких валов"
|
|
Место нахождения Общества:
|
450006, г. Уфа, проезд Сафроновский, 2
|
|
Адрес Общества
|
450006, г. Уфа, проезд Сафроновский, 2
|
|
Вид общего собрания:
|
Годовое
|
|
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):
|
Заочное голосование
|
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
|
05.05.2020
|
|
Тип голосующих акций:
|
|
|
Дата проведения Собрания:
|
27.05.2020
|
|
Дата составления протокола:
|
27.05.2020
|
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Адрес филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Пучнин Д.Н.
Секретарь собрания – Ананич Л.Е.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Уполномоченное лицо регистратора: Шальнова Светлана Григорьевна, по доверенности № 812-19 от 13.12.2019 г.
На 00:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 11 752 482 голосов, что составляет 96.3732% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Повестка дня:
|
1.
|
Утверждение годового отчета АО «Уфимский завод гибких валов» за 2019 год.
|
|
2.
|
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчета о финансовом результате общества, с учетом заключений ревизионной комиссии, аудитора общества за 2019 год.
|
|
3.
|
Утверждение исполнительной сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам отчетного года.
|
|
4.
|
Выплата (объявление) дивидендов за 2019 год.
|
|
5.
|
Утверждение сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2020 год.
|
|
6.
|
Избрание членов совета директоров.
|
|
7.
|
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
|
|
8.
|
Утверждение аудитора общества.
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«Утверждение годового отчета АО «Уфимский завод гибких валов» за 2019 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
12 194 759
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
12 194 759
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
11 752 482
|
|
Кворум (%)
|
96.3732
|
|
|
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Уфимский завод гибких валов» за 2019 год» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
11 752 482
|
100.0000
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет АО «Уфимский завод гибких валов» за 2019 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчета о финансовом результате общества, с учетом заключений ревизионной комиссии, аудитора общества за 2019 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
12 194 759
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
12 194 759
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
11 752 482
|
|
Кворум (%)
|
96.3732
|
|
|
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчет о финансовых результатах, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества за 2019 год» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
11 752 482
|
100.0000
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчет о финансовых результатах, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества за 2019 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3
«Утверждение исполнительной сметы распределения прибылей и убытков
АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам отчетного года»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
12 194 759
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
12 194 759
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
11 752 482
|
|
Кворум (%)
|
96.3732
|
|
|
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить исполнительную смету распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам отчетного года» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
11 752 482
|
100.0000
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить исполнительную смету распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам отчетного года.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4
«Выплата (объявление) дивидендов за 2019 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
12 194 759
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
12 194 759
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
11 752 482
|
|
Кворум (%)
|
96.3732
|
|
|
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не объявлять и не выплачивать дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям АО «Уфимский завод гибких валов» по итогам работы за 2019 год» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
11 752 482
|
100.0000
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Не объявлять и не выплачивать дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям АО «Уфимский завод гибких валов» по итогам работы за 2019 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2020 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
12 194 759
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
12 194 759
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
11 752 482
|
|
Кворум (%)
|
96.3732
|
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
|
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить смету распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2020 год» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
11 752 482
|
100.0000
|
|
ПРОТИВ
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить смету распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2020 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов совета директоров»
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
60 973 795
|
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
60 973 795
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
58 762 410
|
|
Кворум (%)
|
96.3732
|
|
|
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в совет директоров АО «Уфимский завод гибких валов» пять человек из следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов для кумулятивного голосования
|
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
|
|
1.
|
Горожанова Людмила Александровна
|
11 752 482
|
|
2.
|
Махмутова Гульсум Абляизовна
|
11 752 482
|
|
3.
|
Пучнин Антон Николаевич
|
11 752 482
|
|
4.
|
Пучнин Дмитрий Николаевич
|
11 752 482
|
|
5.
|
Шаройко Флюза Мансуровна
|
11 752 482
|
|
ПРОТИВ всех кандидатов:
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
|
|
|
Не голосовали по всем кандидатам:
|
|
|
Нераспределенные голоса:
|
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
|
На основании итогов голосования избраны: Горожанова Людмила Александровна, Махмутова Гульсум Абляизовна, Пучнин Антон Николаевич, Пучнин Дмитрий Николаевич, Шаройко Флюза Мансуровна.
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в совет директоров АО «Уфимский завод гибких валов» пять человек из следующих кандидатов:
- Горожанова Людмила Александровна;
- Махмутова Гульсум Абляизовна;
- Пучнин Антон Николаевич;
- Пучнин Дмитрий Николаевич;
- Шаройко Флюза Мансуровна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7
«Избрание членов ревизионной комиссии общества»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
12 194 759
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
1 183 836
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
741 559
|
|
Кворум (%)
|
62.6403
|
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
|
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в ревизионную комиссию АО «Уфимский завод гибких валов» три человека из следующих кандидатов:» голоса распределились следующим образом.
|
№
|
ФИО кандидата
|
ЗА
|
ПРОТИВ
|
ВОЗДЕРЖ.
|
НЕДЕЙСТ.
|
|
1.
|
Афанасьев Сергей Николаевич
|
741 559
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
2.
|
Бускунова Фания Гумеровна
|
741 559
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
3.
|
Федорова Лариса Николаевна
|
741 559
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
На основании итогов голосования избраны: Афанасьев Сергей Николаевич, Бускунова Фания Гумеровна, Федорова Лариса Николаевна.
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в ревизионную комиссию АО «Уфимский завод гибких валов» три человека из следующих кандидатов:
1. Афанасьев Сергей Николаевич;
2. Бускунова Фания Гумеровна;
3. Федорова Лариса Николаевна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение аудитора общества»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
12 194 759
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
12 194 759
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
11 752 482
|
|
Кворум (%)
|
96.3732
|
|
|
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «Уфимский завод гибких валов» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская экспертиза» г. Ростов-на–Дону (член саморегулируемой организации «Содружество», зарегистрировано в реестре ОРНЗ 11006002225, ОГРН 1026103721005)» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
11 752 482
|
|
|
ПРОТИВ
|
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором АО «Уфимский завод гибких валов» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская экспертиза» г. Ростов-на–Дону (член саморегулируемой организации «Содружество», зарегистрировано в реестре ОРНЗ 11006002225, ОГРН 1026103721005).
Председательствующий на собрании Д.Н. Пучнин
Секретарь собрания Л.Е.Ананич