С О О Б Щ Е Н И Е о проведении годового общего собрания акционеров


28 мая 2015

Сообщаем, что 30 июня 2015г состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Уфимский завод гибких валов»
Приложение №1
к Протоколу Совета директоров
АО «УЗГВ» от 26.05.2015г
       
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 
Уважаемый акционер АО «УЗГВ»!
Настоящим сообщаем Вам от том, что 30 июня 2015г состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Уфимский завод гибких валов»
 
Акционерное общество «Уфимский завод гибких валов»
Место нахождения общества: 450006, г.Уфа, проезд Сафроновский,2.
Форма проведения собрания: собрание ( совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения ) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится «30» июня 2015 г.    в 14 час. 00 мин.
Место проведения собрания:450006 г. Уфа, проезд Сафроновский 2, АО «УЗГВ»
Время начала регистрации участников собрания 12 час. 00 мин.
Реестродержатель общества: Уфимский филиал ЗАО «регистраторское общество «Статус»
договор № 5/р от 05 мая 2012 года
Место нахождения регистратора: 450039, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119
 
      Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «05» июня 2015 года.
 
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения (регламента) общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «Уфимский завод гибких валов» за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества за 2014 год.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам финансового года.
5. Выплата (объявление) дивидендов за 2014г
6. Утверждение сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2015 год.
7. Избрание членов совета директоров.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества, договора на оказание аудиторских услуг.
      10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
        
            С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 450006, г. Уфа, проезд Сафроновский 2, АО «УЗГВ»
         Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
 
Совет директоров АО «УЗГВ»